一、提名委员会
提名委员会成立于二零零五年一月十八日，成员由张云三先生、秦学昌先生、阎翊庄先生、陆海林先生组成，其中阎翊庄先生任主席。
提名委员会的主要职责是：
1、定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）；
2、就任何拟作出的变动向董事会提出建议；
3、物色具备合适资格可担任董事和经理的人士；
4、挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出意见；
5、评核独立非执行董事的独立性；及
6、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划的有关事宜向董事会提出建议。
二、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会成立于二零零五年一月十八日，成员由张云三先生、秦学昌先生、阎翊庄先生、陆海林先生组成，其中陆海林先生任主席。
薪酬与考核委员会的主要职责是：
1、就发行人董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；
2、厘定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
3、透过参照董事会不时通过的公司目标，检讨及批准按表现而厘定的薪酬；
4、检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的那些与丧失或终止职务或委任有关的赔偿；
5、检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排；
6、确保任何董事或任何联系人不得自行厘订薪酬。
三、审核委员会
审核委员会成立于二零零四年三月二十日，成员由秦学昌先生、阎翊庄先生、陆海林先生组成，其中秦学昌先生任主席。
审核委员会的主要职责是：
1、负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免提供建议；
2、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款；
3、监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；
4、负责就外聘核数师提供非核数业服务制订政策；
5、监察财务报表及报告的完整性；
6、审阅财务报告中涉及重大判断的地方；
7、检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度；
8、检讨财务会计政策及实务；及
9、检查外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》，及确保董事会及时回应有关事宜。
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