一、提名委員會
提名委員會成立於二零零五年一月十八日，成員由張雲三先生、秦學昌先生、閻翊莊先生、陸海林先生組成，其中閻翊莊先生任主席。
提名委員會的主要職責是：
1、定期檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）；
2、就任何擬作出的變動向董事會提出建議；
3、物色具備合適資格可擔任董事和經理的人士；
4、挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出意見；
5、評核獨立非執行董事的獨立性；及
6、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及總經理）繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。
二、薪酬與考核委員會
薪酬與考核委員會成立於二零零五年一月十八日，成員由張雲三先生、秦學昌先生、閻翊莊先生、陸海林先生組成，其中陸海林先生任主席。
薪酬與考核委員會的主要職責是：
1、就發行人董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；
2、厘定全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
3、透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准按表現而厘定的薪酬；
4、檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付的那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償；
5、檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；
6、確保任何董事或任何聯系人不得自行厘訂薪酬。
三、審核委員會
審核委員會成立於二零零四年三月二十日，成員由秦學昌先生、閻翊莊先生、陸海林先生組成，其中秦學昌先生任主席。
審核委員會的主要職責是：
1、負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免提供建議；
2、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款；
3、監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；
4、負責就外聘核數師提供非核數業服務制訂政策；
5、監察財務報表及報告的完整性；
6、審閱財務報告中涉及重大判斷的地方；
7、檢討公司的財務監控、內部監控及風險管理制度；
8、檢討財務會計政策及實務；及
9、檢查外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》，及確保董事會及時回應有關事宜。
|
